Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) рекомендует риелторам и другим посредникам в купле-продаже, аренде жилья зарегистрироваться на сайте websfm.kz, об этом говорится в официальном сообщении надзорного органа.

Почему нужна регистрация

В Казахстане, как и во всём мире, проверяют крупные финансовые операции для обнаружения средств, полученных преступным путём.
Поскольку риелторы (ИП, юрлица) являются субъектами финансового мониторинга, то их деятельность также подлежит проверке со стороны АФМ.

Требования к риелторам:
— направить уведомление о начале деятельности в АФМ;
— утвердить правила внутреннего контроля;
— направлять сообщения по подозрительным и пороговым операциям;
— проводить проверку клиентов.

Вставать на учёт также должны: банки, лизинговые агентства, ломбарды, нотариусы, адвокаты, ювелиры и т. д.

Какие сделки считаются подозрительными

  • Если сумма сделки с жильём равна или превышает 50 млн тенге или эквивалентна сумме в иностранной валюте (равна или превышает 50 млн тг по курсу на день совершения сделки).

В случае пороговых (50 млн тенге) или подозрительных операций посредники — риелторы, нотариусы и др. — должны направлять информацию на websfm.kz через личный кабинет.

Кстати, раньше пороговая сумма составляла 200 млн тенге.

Узнать более подробную информацию по обязательствам риелторов можно в call-центре Агентства по финмониторингу по тел. 1458.